España investigará casos de evasión fiscal tras sensacionales descubrimientos del ICIJ

El 4 de octubre, el Ministerio del Tesoro español dijo que la agencia tributaria española investigaría la implicación de varias personas físicas españolas en asuntos exteriores, tal y como revelan las revelaciones de Pandora Papers de la Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el 3 de octubre documentos sobre más de 11,9 millones de archivos clasificados de los Pandora Papers, exponiendo a más de 35 líderes mundiales actuales y anteriores después de una investigación de prensa de dos años. Se dice que 330 políticos y funcionarios de todo el mundo han cometido diversos tipos de mala conducta financiera a través de empresas extranjeras.

España es uno de los países que apoya la “lucha internacional contra el fraude fiscal y los beneficios marítimos”, y ya ha actuado en pasadas investigaciones de prensa sobre posibles prácticas de evasión fiscal, como los Papeles de Panamá, o fraude siempre que se alegue que es opaco. ” País Informe citando al Ministerio de Hacienda.

Según el diario que participó en la investigación, el gerente del Manchester City Football Club Pep Cardiola, el cantante español Julio Iglesias, el exjefe de Estado Juan Carlos – Corinna Larson – y unos 600 españoles estaban en el documento.

El Ministerio del Tesoro español realizó 2.116 encuestas de personas con activos importantes entre 2018 y 2020, lo que resultó en la eliminación de más de $ 1.6 mil millones en impuestos.

GOI ordena una investigación dirigida por CBDT sobre los papeles de Pandora

El 4 de octubre, el gobierno indio ordenó una investigación sobre las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, que revelaron la riqueza secreta y las inversiones ilegales de cientos de políticos, empresas y celebridades de todo el mundo, incluidos los indios.

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Un comité de múltiples agencias encabezado por el presidente de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) supervisará la investigación. Según un portavoz oficial de la autoridad fiscal, esto incluye a representantes de la CBDT, la Dirección de Cumplimiento, el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Unidad de Inteligencia Financiera. El Gobierno de la India se pondrá en contacto con jurisdicciones extranjeras para obtener información sobre contribuyentes y empresas relevantes.

¿Cuál es la controversia de los ‘papeles de Pandora’?

Los documentos filtrados a la Federación Internacional de Prensa Investigativa se conocen como Pandora Papers (ICIJ).

Reveló los asuntos costeros del rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, el primer ministro checo y el ex primer ministro británico Tony Blair. En total, más de 100 multimillonarios y celebridades de Rusia, Estados Unidos, India, Pakistán, Reino Unido y México utilizaron empresas ficticias y cuentas bancarias indirectas para comprar activos secretos y realizar transacciones financieras secretas.

Imagen: A.P.

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