Juzgan al exdirector de Custom House Capital por supuesta estafa a inversores

Un exgerente de servicios financieros ha sido juzgado por conspirar con otros para defraudar a los inversores hace más de una década.

Ciara Kelleher (51) de Blackhorse Ave, Dublin 7, se declaró inocente en el Tribunal Penal de Dublín por haber conspirado con Harry Cassidy, John Mulholland, John White, Paul Lavery y otros para defraudar a inversores, clientes y clientes de Custom House Capital (CHC). ) Ltd engañándolos intencionalmente sobre dónde y cómo colocar sus activos en la sociedad de inversión.

Los delitos habrían ocurrido dentro del país en fechas comprendidas entre octubre de 2008 y julio de 2011.

En la apertura de la demanda, el Fiscal General Lorcan Staines dijo al panel de arbitraje que Custom House Capital brindó servicios de gestión de inversiones y asesoría de pensiones a aproximadamente 2,000 clientes.

colapso financiero

Es el estado del país que la Sra. Kelleher se involucró en un plan para evitar que algunos clientes de CHC se dieran cuenta de que su dinero no estaba donde pensaban que estaba. Este esquema se puso en funcionamiento dentro de CHC en 2008 y 2009, dijo Staines, en el momento de la crisis financiera.

Staines dijo que el caso de la fiscalía es que el presidente ejecutivo de CHC, Harry Cassidy, compró un gran grupo de propiedades de inversión en Europa continental. El Sr. Cassidy había celebrado acuerdos para comprar grandes inversiones y estaba recibiendo solicitudes de transferencias de efectivo en los mismos.

Cassidy comenzó a «robar» dinero de los clientes para pagar estos pedidos y esencialmente «robaba a Kevin para pagarle a Klaus», dijo Staines. El tribunal escuchó que unas 80 novelas se vieron afectadas.

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Dijo que si bien la Sra. Keeler no era la figura más grande involucrada y no obtuvo ganancias personalmente, estaba «enganchada» en el esquema y buscaba mejorar sus operaciones.

Staines dijo que la compañía «mostró signos de un esquema Ponzi clásico» en las etapas posteriores, donde el dinero invertido por los clientes no se usa para lo que creen, sino para algún otro propósito. Dijo que el caso de la fiscalía es que las personas que idearon el esquema lo hicieron para «negar a los clientes información» sobre sus cuentas.

Staines dijo que se habría vuelto problemático para la compañía si los inversionistas se dieran cuenta de que su dinero no estaba donde esperaban, especialmente durante «el peor colapso financiero de la propiedad» que se recuerda.

«falso interés»

Estas declaraciones de tasación tenían que publicarse para que CHC facturara a los clientes. Staines dijo que esas declaraciones implicaban un «interés imaginario» que el dinero del cliente podría haber ganado si estuviera donde el cliente lo esperaba.

La Sra. Staines dijo que la Sra. Kelleher tenía entre 37 y 39 años en ese momento, había trabajado en Citibank durante 10 años y tenía un título en comercio internacional y alemán. El estado del país, dijo, era que era «absurdo» que alguien del entorno de la Sra. Kelleher no pensara que estaba mal hacer declaraciones inexactas.

Durante la entrevista, dijo el abogado, la Sra. Kelleher le dijo a Gardaí que no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva y que no estaba al tanto de ninguna transacción de propiedad. No hay duda, dijo el Sr. Staines, de que la Sra. Kelleher era una empleada asalariada de Custom House Capital y, por lo tanto, menos culpable que los demás involucrados en el plan.

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Se le dijo al jurado que CHC estaba dirigido por el CEO Harry Cassidy, quien posee menos del 50 por ciento de la compañía. John Mulholland fue director no ejecutivo de CHC y miembro de la Junta Directiva. También posee poco menos del 50 por ciento de las acciones de la empresa.

John White era el administrador de inversiones y jefe de clientes privados, y poseía alrededor del 5 por ciento de las acciones de la empresa.

El Sr. Staines dijo que la Sra. Keeler era una empleada asalariada de la compañía, que trabajaba como Gerente Senior de Relaciones de Cartera y reportaba a John White. Dijo que ella no era contribuyente ni participante en las ganancias.

Paul Lavery fue director financiero y contralor. Staines dijo que el jurado escuchará que Lavery era una «persona débil» y «controlada» por Cassidy, a quien presuntamente agredió en una ocasión dentro de las instalaciones.

inversores

Le dijo al jurado que debían dejar de lado cualquier simpatía que pudieran sentir por los inversionistas. También les dijo que las otras personas nombradas en la acusación serían procesadas por diferentes tribunales.

Claudag Benson, un empleado del European Pensioner Trustee (EPT), proporcionó evidencia de que esta empresa estaba dirigida por John Mulholland y su esposa Ruth Woods y estaba ubicada en el mismo edificio que CHC.

Se muestran en los correos electrónicos enviados desde EPT a CHC para su evaluación y en los correos electrónicos internos de CHC sobre estas solicitudes.

La Sra. Benson dijo que le dijeron que la demora en obtener las calificaciones de inversión de CHC se debió a un problema del sistema. Ella dijo que se sabía que Cassidy era un «personaje difícil» y «muy abrupto».

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En una ocasión, bajó de la oficina del EPT en el segundo piso después de escuchar una conmoción y vio al Sr. Cassidy empujando al Sr. Lavery. La Sra. Benson dijo que estaba «conmocionada» e inmediatamente volvió arriba.

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La Sra. Benson estuvo de acuerdo con Michael Bowman, argumentando que había una estrecha relación entre CHC y EPT, y una estrecha relación personal entre el Sr. Cassidy y el Sr. Mulholland.

Cuando se le preguntó sobre el presunto «asalto» al Sr. Lavery por parte del Sr. Cassidy, la testigo le dijo al Sr. Bowman que no sabía por qué el Sr. Cassidy lo hizo y que no había visto nada parecido en acción.

El juicio continúa el viernes ante la jueza Orla Crowe y un jurado y se espera que dure seis semanas.

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