Revelado: gasto estacional de la estafadora convicta Catriona Curry

La ex jugadora de hockey irlandesa Catriona Carey está viviendo la Navidad como ninguna otra. Los propietarios de viviendas engañados continúan presentando solicitudes a An Garda Síochána ocho meses después de que se descubriera por primera vez la estafa hipotecaria. Después de hacer que otros pierdan sus hogares, ella pierde su hogar en Kilkenny, ya que se atrasó en los pagos de la hipoteca durante una década. Su BMW 2020 blanco, que se compró por 55.000 euros con el dinero de sus clientes, está reservado en Garda Compound.

Los registros financieros que ve domingo independiente Evoque los ahorros para gastos de las Navidades pasadas, financiados por depósitos en la cuenta bancaria de Catriona Carey.

Los registros muestran cómo Carey recaudó hasta 20.000 euros en gastos personales en diciembre de 2019; más de 13.500 euros en 2020; Luego cayó a 9.000 € el pasado mes de diciembre, cuando la cuenta bancaria británica se quedó sin dinero.

El gasto extravagante de Carey en el dinero de los clientes se reveló por primera vez en Investigaciones RTÉ Documental emitido el pasado mes de febrero. Dieciocho personas afirmaron que Carey los estafó con decenas de miles de euros, prometiéndoles refinanciar sus préstamos a cambio de una tarifa. Los nuevos préstamos nunca se materializaron y algunas personas perdieron sus hogares.

El documental reveló que alrededor de 200.000€ de los 400.000€ depositados en la cuenta de la empresa de Carey se gastaron en vacaciones, ropa y viajes. Los artículos caros incluyeron unas vacaciones de 7.000 € en Suiza; un viaje a Miami, Florida, con un coste total de unos 20.000€ (incluyendo una factura de casi 1.000€ en una tienda Armani); Retiró 55.000 euros de la cuenta de la empresa en julio de 2020 para comprar un BMW blanco.

La escala de gastos personales, detallada en cientos de páginas de registros financieros, cuenta la historia de Catriona Curry. Hay cientos de transacciones diarias, desde comida rápida hasta tarifas de estacionamiento y supermercados.

Catriona Carey, hermana del ex Kilkenny DJ Carey, era una estrella del deporte por derecho propio, jugando camogie para Kilkenny y ganando 72 partidos con Irlanda en el hockey.

También participó en una serie de empresas diferentes. Carey registró Careysfort Assets Estates en el Reino Unido en octubre de 2018. Para 2019, afirmaba ser una financiera internacional de primer nivel con un presupuesto de mil millones de euros para ayudar a los titulares de hipotecas en dificultades. Nada de esto era cierto.

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Pero en noviembre de 2019, Carey estaba reclutando activamente titulares de hipotecas en dificultades para su plan. Les pedí que transfirieran depósitos de entre 10.000€ y 30.000€ y, a veces, 60.000€ a una cuenta bancaria de Careysfort Asset Estates Ltd en el Reino Unido.

El dinero aumentó rápidamente. El saldo en la cuenta de su empresa era cero cuando llegó el primer depósito de 20 000 € el 19 de noviembre de 2019. Durante las siguientes seis semanas, seis personas hicieron un total de 175 000 € entre ellas.

Los retiros se inician tan pronto como los fondos llegan a la cuenta. Al día siguiente de este depósito inicial de 20.000€, se transfirieron 20.000€ de la cuenta de la empresa a una empresa de herramientas. Pero los depósitos siguieron llegando, financiando visitas de compras diarias que incluían compras en Gamestop en Kilkenny (333,65 €), Tommy Hilfiger en Dundrum (573 €) y 4225 € en Apple.

Los registros muestran cómo la tarjeta de la empresa siguió un camino familiar a través de los terrenos de la casa de Carey en Kilkenny, registrando los gastos casi diarios en el Circle K cerca de su casa, así como en el lujoso Mount Juliet Hotel (236 €). El pasado 13 de diciembre se transfirieron 7.048 euros al Hotel Alpen Resort de cuatro estrellas en Suiza, justo antes de las vacaciones de Año Nuevo.

Para la víspera de Año Nuevo, el saldo de la cuenta de Carey había alcanzado los 114.000 €.

Días después de regresar del viaje a Zermatt, la tarjeta corporativa de Carey fue retirada nuevamente, el 6 de enero de 2020, por un pago de 785 € a EZ Living Furniture y 2.080 € a Welch Sports.

Más tarde ese mes, la tarjeta se produjo en los viajes al pueblo de Kildare, para pagar una factura de 759,25 € en una de las tiendas favoritas de Carey, Moncler, la marca de ropa deportiva de lujo, así como una factura de 270 € por tratamientos faciales.

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En febrero de 2020, Carey fue declarada culpable en el tribunal del condado de Kilkenny por haber falsificado un cheque por valor de 6948 € en su propio interés. Pero confió en los depósitos de los clientes para devolver el dinero que le robó al propietario de una peluquería local, Nigel Kenny. Se le impuso una sentencia condicional de ocho meses de prisión.

Los nuevos clientes continuaron transfiriendo depósitos a Careysfort en 2020, pero hubo menos. El último depósito en la cuenta de Carey fue de 35 000 €, realizado el 19 de noviembre de 2020 por un nuevo cliente.

A 1 de diciembre de 2020, Careysfort tiene un saldo de 109.969€. Esa Navidad, el dinero se disipó con asombrosa rapidez.

Hubo un gasto de 195 € en Newbridge Lifestyle el 2 de diciembre y un día después 335,90 € en Harvey Norman en Waterford. El 4 de diciembre, otro viaje al pueblo de Kildare, donde la tarjeta de Carrie pagó la factura de 1.627,85€ en un Moncler, 109,99€ en un Ralph Lauren, 129€ en un Rees y 359€ en un Escada.

Más tarde, la tarjeta se utilizó para pagar productos por valor de 859 € en Helen Turkington Interiors en Stillorgan, Dublín, seguidos de 89,62 € en tiendas Dunnes cercanas. Unos 570 € transferidos a Facial Rejuve en Stillorgan el mismo día.

En la Nochevieja de 2020 había 80.897,10 € en la cuenta bancaria de Carey. Era el último dinero. No hubo otros depósitos de clientes.

Durante los siguientes 12 meses, el dinero desapareció, mientras Carey continuaba ingresando en la cuenta para financiar los gastos diarios. Cientos de transacciones enumeradas van desde una tarifa de estacionamiento de € 1,50 en Kilkenny, compras en gasolineras Circle K, Gamestops y Elvery Sports, viajes a McDonald’s y Just Eats, así como facturas de tratamientos faciales, quiropráctica e impuestos sobre automóviles.

El 23 de agosto, el dinero en la cuenta de Carey se había reducido a 18.756,37 €.

A 1 de diciembre de 2021, solo había 3.795,21 € en la cuenta de la empresa. Atrás quedaron los días de grandes gastos. De las 80 transacciones en la cuenta de la empresa ese mes, solo cuatro superaron los 100 € -el químico facturó 127 € cinco días antes de Navidad; una factura de gasolinera de 108 euros; Suscripción Sky por 162,99€; Y 111 euros por pagar el impuesto del coche online.

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El día de Año Nuevo de 2022, el precio de Carey ha bajado a 915,04 €.

La estafadora condenada, que ahora usaba una tarjeta de la empresa emitida a su nombre, restringió sus gastos a gasolineras, tiendas de mercadería y supermercados en Kilkenny. A 28 de enero de este año había 488,10 euros en la cuenta bancaria de la empresa. semanas después, Investigaciones RTÉ fue transmitido.

Los intentos de contactar a Carey este fin de semana no tuvieron éxito.

En su única entrevista, Carey dijo mundo dominical Ella desconocía el fraude, pero «valía alguna remuneración». Ella culpó de la estafa a un colega, afirmó que ella era el «chivo expiatorio» y dijo: «No era como si yo fuera la única que tomaba dinero de la compañía. Me sentía cómoda haciendo eso».

Se cree que al menos 45 personas se han postulado para An Garda Síochána desde febrero. La casa de Carey ha sido registrada y la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda está investigando las cuentas bancarias vinculadas a ella en Europa y el Reino Unido.

Andrew Hickey, que perdió un depósito de 15.000 € con Carey, organizó un grupo de WhatsApp para víctimas de estafas. Dijo que el grupo estaba «cansado» de la divulgación de los estados financieros, en particular a través de transferencias bancarias por un total de alrededor de 30.000 euros a uno de los socios de Carey.

“Recibí llamadas de tres personas que han estado involucradas en transacciones similares con Carey, y no acudirán a An Garda Síochána porque no creen que recuperarán su dinero.

“Algunas personas se quejaron en 2018 y 2019 y no llegaron a ninguna parte, les dijeron que era un caso civil.

Suiza, patinaje sobre hielo, comprar cosas en boutiques, sabiendo que no tenía una [mortgage] mantener a través de la línea. La gente está cansada de eso».

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