Una mujer permitió que se utilizara una cuenta bancaria en una ‘estafa compleja’

Una mujer se declaró culpable de permitir que otros usaran su cuenta bancaria y su pasaporte en un “fraude muy sofisticado” después de que un tribunal se enteró de que su credulidad había sido utilizada en su contra.

Felicia Junaid, de 20 años, compareció en el Tribunal de Distrito de Bandon por cargos de lavado de dinero después de que Gardy descubrió que otros habían interceptado un intercambio de correo electrónico entre una mujer de Kinsale y el dueño de su propiedad en Francia, y luego la estafaron en miles de euros.

La Sra. Junaid, del 24 Westbourne Court, Watery Road, en Ennis en Co Clare, se declaró culpable por primera vez en abril.

Regresó a la corte en Bandon para la sentencia, donde el juez James McNulty también recibió una declaración escrita del impacto en la víctima de la parte agraviada en la que dijo: “Cambia su mundo”.

En el comunicado, la mujer dijo que estaba “conmocionada” al descubrir que su cuenta bancaria había sido pirateada, y lo describió como una “sensación terrible”.

Ella dijo que tal incidente “atenaza su confianza” y que él estaba “frustrado” por tomar el dinero por el que trabajó tan duro.

En abril, el tribunal escuchó que el 26 de junio de 2019, la mujer de Kinsale recibió un correo electrónico del cuidador de la casa que tenía en Francia para decirle que debía gastos de mantenimiento de 2.479,93 € y que debía depositarla en una cuenta de PTSB. .

Sin embargo, ese correo electrónico fue interceptado, y al día siguiente, 27 de junio, la mujer recibió otro correo electrónico de una dirección de correo electrónico muy similar a la que envió el primer correo electrónico, pero con un solo carácter faltante. Ese correo electrónico le pidió a la mujer que depositara la tarifa de mantenimiento de la misma cantidad en la cuenta del Banco de Irlanda. El correo electrónico incluía los números BIC e IBAN relevantes.

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El 30 de agosto de 2019, la mujer denunció una transacción fraudulenta desde su cuenta de AIB y Gardaí inició una investigación.

Se enteraron de que la cuenta a la que se transfirieron los fondos se había abierto a nombre de la Sra. Junaid y que se había utilizado su pasaporte para abrirla. Cuando se retiraron los fondos de esta cuenta, se cerró.

Se informó al juez que el pasado 2 de diciembre, Garday de Kinsale se reunió con la Sra. Junaid con cita previa en la estación de Ines Garda.

Junaid le dijo a Gardi que le dio los datos de su cuenta bancaria a tres hombres, a uno de los cuales conocía personalmente. Ella no preguntó por qué usaron la cuenta y los chicos le dijeron que nunca verificara la cuenta.

El tribunal escuchó que le habían prometido una recompensa monetaria pero nunca la recibió, y que se sorprendió al descubrir más tarde que su cuenta había sido utilizada en una estafa.

La abogada de Junaid, Mira Denin, confirmó que su cliente era muy ingenuo y que personas en las que confiaba se aprovechaban de ella.

“Creo que estaba fuera de lugar”, dijo la Sra. Dennin.

Al juez McNulty se le dijo que AIB había compensado completamente a la parte lesionada y que la Sra. Junaid había ayudado en la investigación de Garda.

La Sra. Junaid, quien estaba acompañada por su padre y su tía, actualmente está estudiando y quiere convertirse en trabajadora social, y realmente lamenta lo sucedido, escuchó el juez. También se cumple plenamente con el servicio de monitorización.

El juez McNulty dijo que manejaría el caso con una exención condicional de tres años, calificándolo de “una oportunidad para ser bueno y hacer el bien”.

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