Ciaran Dillon, que trabaja para Claddagh Irish Pubs, está acusado de falsificar documentos para evitar pagar un millón de dólares en impuestos sobre las ventas en ocho estados de EE. UU.
Se alega que Dillon, de Solon, Ohio, retuvo alrededor de un mes de impuestos sobre las ventas cada año de la cadena de pubs irlandeses que han estado operando en todo el Medio Oeste durante casi una década.
Según los registros judiciales, Dillon fue acusado el miércoles en un tribunal federal de Cleveland de dos cargos de fraude electrónico y luego arrestado en el área de Orlando, Florida, según los registros judiciales.
Los informes de los medios estadounidenses dicen que aún no se ha fijado una fecha para la acusación y que el caso se ha remitido al juez federal de distrito Christopher Boyko.
Dillon fue nombrado director financiero de CDG Acquisition LLC, que, junto con las barras, era una inversión estadounidense del propietario de Supermac, McDonagh.
McDonagh le dijo previamente a Business Post en 2021 que Claddagh Irish Pubs fue su «mayor error» y le costó millones en pérdidas comerciales. También le dijo al diario que vendía bares y restaurantes.
Un portavoz de Supermac le dijo al Sunday World: «Esto no tiene nada que ver con Supermac y Supermac no está involucrado en los procedimientos.
Claddagh Irish Pubs informó irregularidades financieras en los Estados Unidos y sabía que varios empleados de Claddagh Irish Pubs en los Estados Unidos estaban siendo interrogados en ese momento.
«Dado que la investigación está en curso, no sería apropiado proporcionar más comentarios».
Ubicado en Ohio, Ciaran Dillon es originario de Irlanda y se cree que trabajó anteriormente como controlador financiero de Supermac.
Dillon está acusado de administrar el esquema desde enero de 2010 hasta mayo de 2018 para 15 restaurantes en Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois, Michigan, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin, según la acusación.
Una declaración de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio dice: «La acusación establece que, siguiendo las instrucciones del demandado, el contador dará a conocer los números de impuestos sobre las ventas y las ventas a la empresa, presentará declaraciones de impuestos falsas y pagará el monto emitido por el acusado. .
“Se alega que una forma común de pagar menos impuestos sobre las ventas era que una empresa declarara y pagara impuestos sobre las ventas durante cuatro semanas dentro de un período de cinco semanas, lo que llevó a CDG a recaudar impuestos sobre las ventas durante una semana que se omitieron del impuesto sobre las ventas del gobierno. devoluciones.
En total, durante este tiempo, el demandado supuestamente defraudó a los estados de Indiana, Kentucky, Illinois, Michigan, Minnesota, Ohio, Pensilvania y Wisconsin con más de $1 millón en ingresos por impuestos sobre las ventas recaudados de los clientes de CDG en quince restaurantes.
«La acusación es solo un cargo y no una prueba de culpabilidad. El acusado tiene derecho a un juicio justo en el que la responsabilidad del gobierno es probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable».
Varios pubs irlandeses de Claddagh han cerrado en los últimos años, incluido uno en Legacy Village en Lyndhurst y otro en Crocker Park en Westlake.
El sitio de noticias local Cleveland.com señala esto como el último de una serie de demandas en torno a Claddagh Irish Pubs, ya que la cadena sufrió pérdidas financieras a mediados de la década de 2000 y se vio envuelta en una importante demanda.
La disputa fue entre McDonagh y el entonces director ejecutivo de Claddagh, Kevin Blair, ex director de operaciones de la sede de Supermac en Galway.
Los dos hombres cayeron por más de $21 millones (15 millones de euros) que McDonagh le dio a Claddagh. Afirmó que era un préstamo, pero Blair dijo que era una inversión.
McDonagh ganó la batalla legal cuando un tribunal de Cincinnati ordenó a Claddagh que le pagara 21 millones de dólares.
El tribunal también ordenó a Blair pagar $2 millones en daños a McDonagh, que se decía que Blair estaba apelando.
Los pubs irlandeses de Claddagh terminaron en bancarrota en 2007.
Ciaran Dillon en ese momento era el controlador de Supermac, según el Irish Times.
McDonagh y Supermac luego compraron la cadena de bares a través de procedimientos de quiebra en 2008 a través de adquisiciones de CDG con sede en Solon por $ 10 millones, según los registros judiciales.
En septiembre de 2007, se citó a Ciaran Dillon, como controlador de Supermac, diciendo que los asuntos de Claddagh todavía eran objeto de litigios en curso, pero que aún se estaban llevando a cabo discusiones sobre la compra de Claddagh de un fideicomisario designado por el tribunal. «Todavía está en el papel, pero no voy a hablar de Claddagh hoy», dijo, según se le citó.
Dillon dijo que el negocio irlandés se desempeñó bien en 2006, con ventas que aumentaron a 27,31 millones de euros desde 24,76 millones de euros en 2005.
«Fue un año excepcional y 2007 continúa al mismo nivel. Estamos un 10 por ciento arriba», dijo.
Dillon dijo que las ventas en todos los restaurantes de la cadena se acercarían a los 100 millones de euros al año.
En marzo de 2008, The Independent informó que McDonagh había logrado adquirir la cadena de restaurantes Claddagh Irish Pub en los Estados Unidos por más de $ 10 millones (€ 6,3 millones), a pesar de las objeciones de varios acreedores adeudados con dinero de la empresa.
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