Un dublinés que vendió teléfonos dorados a celebridades como Lionel Messi y Conor McGregor ha sido acusado de «blanqueo de dinero» para la banda Kinahan.

El rico empresario Ben Lyons ha entregado activos por valor de 110.000 euros a la Oficina de Activos Criminales

Se han confiscado más de 110.000 euros a Ben Lyons, un dublinés que superó la falta de vivienda para crear una empresa que diseña iPhones dorados para clientes ultraricos.

Entre ellos se incluyen 53.000 euros en efectivo y un Range Rover Sport blanco valorado en 60.000 euros, que fueron incautados en virtud de la Ley sobre el producto del delito el año pasado.

Se convirtió en el objetivo de la CAB después de que los agentes registraron sus propiedades y encontraron un diario que contenía entradas que «confirmaban» supuestos vínculos con los seguidores de Kinahan, Sean McGovern y Liam Byrne.

Lyons llegó a un acuerdo con CAB y entregó efectivamente los activos ante el Tribunal Superior en marzo.

Esta acción será una novedad para los clientes destacados de Lyon.

iDesignGold, que fundó en 2017, incluye a la heredera estadounidense y estrella de reality shows Paris Hilton, al actor Armie Hammer y al boxeador Anthony Joshua entre sus “valiosos clientes”.

La lista también incluye a Messi, quien este año compró iPhones de oro de 24 quilates -se dice que valen £175.000 (€200.000)- y los regaló a la selección argentina y al cuerpo técnico para celebrar su victoria en la Copa del Mundo en Qatar en diciembre pasado.

Inspirado por la extravagante generosidad de Messi, el capitán del Manchester City, Kevin De Bruyne, compró 26 iPhones platino personalizados para los jugadores del equipo en vísperas de la temporada de la Premier League en agosto. Se cree que los teléfonos valen 5.000 euros cada uno.

READ  El equipo camogie de Kildare critica al consejo del condado como 'irrespetuoso'

Celebrity Lyons se ha asegurado de que sus diseños con detalles dorados lleguen a los titulares internacionales.

Su historia de pobreza a riqueza surgió Forbes revista hace dos años como parte de una serie sobre “Personas subrepresentadas que marcan la diferencia”.

El artículo decía que creó su primera tienda de telefonía móvil después de un viaje a Estados Unidos en 2013. Tuvo que cerrar la tienda, se mudó al Reino Unido y en un momento tuvo que declararse sin hogar.

Luego, a Lyons se le ocurrió la idea de personalizar los iPhone con accesorios dorados, según el artículo. Se acercó a McGregor, quien entrenaba con un amigo, y Lyons construyó un iPhone para la estrella de MMA que promovió en Instagram, atrayendo a una gran cantidad de clientes famosos.

Los registros de la empresa muestran que iDesignGold recibió una sentencia de 129.281 euros en mayo de este año. Las cuentas de la empresa se presentaron por última vez en 2019. Lyons también es director de empresas registradas en Escocia e Inglaterra.

el Domingo Independiente Intentó contactar a Lyons, sin éxito, a través del sitio de redes sociales de su empresa.

La CAB ha confirmado los resultados del proceso penal en su contra. El superintendente jefe Michael Gubbins dijo: “Ben Lyons es un sospechoso de lavado de dinero que trabaja en nombre del Grupo de Crimen Organizado Kinahan en el lavado del producto del crimen a través de varios de sus negocios.

«La incautación de una serie de notas de su patrimonio confirma sus vínculos con miembros de la OCG de Kinahan con referencia al lavado de grandes sumas de dinero en efectivo en nombre de personas asociadas con la OCG de Kinahan. Se cree que estos miembros son, entre otros, Liam Byrne y Sean McGovern, todos participantes senior de Byrne-Kinahan OCG.

READ  Los abucheos dejan a Kasatkina "amargada" tras la salida del Abierto de Francia

«El caso CAB arrojó el producto del delito relacionado con los siguientes activos: 53.000 euros en efectivo y un Range Rover Sport blanco registrado en el Reino Unido por un valor aproximado de 60.000 euros».

Lyons llegó a un acuerdo con la CAB y firmó una orden de disposición por consentimiento que permite que los activos se transfieran al estado.

Es una de al menos una docena de personas que han sido objeto de sospecha de lavado de dinero para la pandilla Kinahan.

Gardaí está intentando extraditar a McGovern de Dubai, el escondite de la banda Kinahan, por cargos de asesinato y crimen organizado.

Byrne, ex objetivo del CAB, fue arrestado en junio en Mallorca y actualmente se encuentra detenido en espera de ser extraditado al Reino Unido. El asesinato de su hermano David en el Hotel Regency en 2016 intensificó la disputa mortal entre Kinahan y Hutch.

La Oficina de Activos Criminales llevará a cabo una subasta en línea de “bienes de lujo” el 1 de diciembre para vender activos confiscados por valor de 500.000 euros y las ganancias se destinarán al Estado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *